Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 652740, Россия, Кемеровская обл., г.Калтан, ул. Комсомольская, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205110122
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4222010511
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55215-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4222010511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 27 июня 2023 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, Россия, г. Москва, ул.Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.4. Дата, составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2023 года
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3.Об утверждении аудитора Общества.
4.Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» в новой редакции.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 05.06.2023 по 26.06.2023 года по следующему адресу:
- Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20 (юридический отдел в здании Управления) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени);
- Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20 (в холле в здании Управления) по выходным и праздничным дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).
Также информация (материалы) дополнительно будет размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества http://www.ukgres.ru/
Информация (материалы) подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, в виде ксерокопий документов (материалов), при этом взимается плата в размере, не превышающем затраты на изготовление копий указанных материалов.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.7. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров Общества, 22.05.2023г.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 22.05.2023г. протокол №28
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров):
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55215-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.09.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор А.И. Медведев, доверенность №5203Д от 26.12.2022
3.2. Дата: 22.05.2023